精心经营 多警联动

2019-12-02 10:31:29 来源: 大武夷新闻网 作者:陈柏材

今年,顺昌县公安局成功破获“5·21侵犯公民个人信息案”,并循线深挖侦破为上游犯罪提供“洗钱”的非法第四方支付平台和诈骗、涉黑恶等一系列衍生犯罪行为。该案件的成功告破,引起了公安部、省公安厅领导的高度重视。

主动作为 小线索牵出大案情

2018年5月,顺昌县公安局民警在线下摸排工作中,发现顺昌县城区有人大肆收购四件套“身份证、银行卡、U盾、手机卡”,并因此引发社会纠纷矛盾。“四件套”买卖一套不过几百元,介乎于治安案件和刑事案件之间,数量不明确的情况下难以定性,顺昌县网安部门牢牢地抓住这一线索,主动出击进行侦查。经初查,顺昌籍前科人员肖某杰、陈某铭等人纠结前科人员、社会闲散人员在顺昌县、邵武市、武夷山市等地区买卖公民个人信息牟利(身份证、银行卡、U盾、手机卡四件套,企业营业执照,对公账户)。

侵犯公民个人信息不仅严重侵害群众的隐私权,也易诱发电信网络诈骗、盗刷银行卡、甚至绑架、敲诈勒索等犯罪,对此,顺昌县公安局领导高度重视,迅速成立了由局长缪义平任组长,副局长邓永启任副组长,并抽调网安大队、刑侦大队、合成作战室等相关警种精干警力组成“5·21”专案组,按照“长期经营,耐心守候,摸清脉络,打掉犯罪链条”的总体部署开展工作。

摧点捣窝 缜密侦查理清脉络

专案组民警从初查中获得的有限线索入手,循线追踪,围绕嫌疑人买卖的银行卡、支付宝资金流水、活动轨迹、视频监控等方面展开了深入调查和走访。为固定证据,专案组还奔赴深圳、江苏、北京等地调查取证,摸排该团伙人员架构、犯罪行为,经过近7个月的缜密侦查、深入摸排,专案民警逐步摸清了该犯罪团伙为跨省新型网络黑灰产业犯罪集团,由不同的多个犯罪团伙组成,有严密的组织架构、精心挑选伪装的犯罪窝点、金字塔状的人员层级、境内外犯罪团伙勾结、引入高科技设备的先进运作模式,专案组在上级公安机关的全力支持下,做了大量扎实的工作,全面掌握了该犯罪团伙的犯罪证据,摸清了犯罪团伙设在顺昌县的几个犯罪窝点,且发现近期犯罪团伙因需要扩大“经营”,团伙重要人物将在顺昌会合“会商”,专案组认为收网时机已成熟。

循线追踪 天罗地网一网打尽

由于该团伙以手机棋牌哪个好形式运营,涉案人员众多,专案组经过认真分析研究,制定了周密完整的抓捕行动方案。2018年12月21日,在省公安厅、棋牌游戏平台市公安局的统一部署指挥下,顺昌县公安局调集各个警种警力150余人,组成五个抓捕行动组,在棋牌游戏平台市公安局网安、技侦两个支队的指导配合下,对水岸帝景、金城服装厂、环卫所、后山路、大圣酒店等窝点的犯罪嫌疑人展开代号为“摧点行动”的收网行动。在反复确认嫌疑人进入各窝点后,专案民警果断出击,统一收网,成功打掉了以陈某铭、肖某杰为首的涉嫌侵害公民个人信息、非法经营罪、妨害信用卡管理罪的犯罪团伙。此次行动成功捣毁了以犯罪嫌疑人肖某杰、陈某铭、倪某民为首的涉嫌侵犯公民个人信息罪、非法经营罪、妨害信用卡管理罪的5个犯罪窝点,抓获犯罪嫌疑人50余人,缴获涉案手机150部、台式电脑13台、笔记本电脑6台,“四件套”100余套;涉案银行卡2434张,涉案资金冻结组在网龙棋牌省公安厅网安总队、刑侦总队、反诈中心的全力支持下开展我市首例省、市、县案件联动查控冻结行动,迅速冻结428个涉案银行卡账户、193个支付宝账户,查获非法赌博网站域名数十个,查扣服务器四组,查获固定第四方非法支付平台资金流水1.2亿元人民币。冻结非法资金580余万元。

深挖余罪 扫黑除恶再添战果

案件告破之后,专案组民警在电子取证工作中发现该团伙在买卖他人银行卡中有多次寻衅滋事、非法拘禁、开设赌场等犯罪行为,且发现其纠集人员伪称移动手机棋牌哪个好员工,实施非法骗取群众移动话务积分牟利行为,涉嫌诈骗罪。经侦查深挖,专案组还发现该团伙主要领导者犯罪嫌疑人肖某杰长期纠集社会闲散人员在顺昌县开设担保手机棋牌哪个好等形式从事放高利贷暴力讨债行为。目前棋牌游戏平台市公安局扫黑办已指导介入本案涉黑恶案件的侦破办理工作。

目前,顺昌县公安局已从“5·21”专案带破各类刑事案件共计23起,其中,侵犯公民个人信息案9起;帮助信息网络犯罪案1起;电信诈骗案1起;妨害信用卡管理案4起;非法拘禁案2起;寻衅滋事案1起;盗窃案1起;非法经营案1起;开设赌场案1起;窝藏、包庇案1起;非法侵入住宅案1起。(陈柏材)

[责任编辑:陈雨薇]